A dos años del blanqueo de capitales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió 400 cuentas bancarias de argentinos que se adhirieron a la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, pero que no sinceraron todo lo que tenían ante el Estado.
La AFIP pudo detectarlo gracias al intercambio de información financiera con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018, este incluye datos del sistema bancario de países como Uruguay, Suiza y paraísos fiscales.
Entre esas 400 cuentas, varias tienen depósitos mayores al millón de dólares, según publicó La Nación, en entidades financieras de Uruguay, Suiza, España, Italia, Alemania y Reino Unido. A partir de esto, el ente recaudador comenzará a notificar a los evasores: perderán los beneficios por adherirse al sinceramiento fiscal entre 2016 y 2017, y se les cobrará por lo no declarado todo, además de enfrentar multas e intereses. Además, perderán el beneficio de la extinción de la acción penal. Esto quiere decir que podrían enfrentar juicios.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el por entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, informaron en abril de 2017 que -por la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal- los argentinos exteriorizaron activos por u$s116.800 millones.